浙商解救妻女牵出万人传销团伙 涉案金额或上亿

来源:互联网新闻 时间:2020-05-02 01:55

民警正在清查涉嫌传销人员。 徐岳 颜家文 摄影报道

民警正在清查涉嫌传销人员。 徐岳 颜家文 摄影报道

昨日凌晨,随着一声令下,长沙200名警察、数百名协警及工商、街道执法人员兵分十路,再次对岳麓区枫林绿洲等小区内的传销窝点进行清查,数十名嫌疑参与传销人员落网。

8月8日,从一条举报线索入手,岳麓警方破获一特大传销团伙,捣毁传销窝点30多个,抓获160多人,刑事拘留44人,查封的涉案银行账户尚有1000多万元余额。据分析,本案整体传销金额可能上亿元。

线索

母女陷传销父报案

2012年11月,岳麓区公安分局咸嘉湖派出所突然走进2个报警人,他们是一对父女,父亲叫朱海(化名),是宁波商人。几个月前,他的妻子和女儿都被骗来长沙“做生意”,朱海发现所谓的生意就是传销后,心急如焚地赶来长沙,并劝说女儿一起报案。

据女儿何朱雯介绍,2012年9月1日,她母亲朱双(化名)被老乡毛某波以做生意为由带到长沙。9月11日朱双回宁波,找家里筹钱称做生意要交“入行费”,并要女儿何朱雯一起去长沙发展。9月17日,朱双在宁波通过建设银行转账7.6万元人民币给毛某波的账户。9月22日,她与女儿何朱雯一起来到长沙,住岳麓区高鑫麓城3栋1单元某房。期间,毛某波等人每天都组织4至5人对何朱雯进行讲课、洗脑,并说服何朱雯交纳会费入会。2012年9月28日,何朱雯在长沙市烈士公园一建设银行交纳了6.98万元入会费。2012年11月份,何朱雯被派回宁波去发展别人,期间被父亲发现。

侦查

万人传销团伙现形

接到报警后,岳麓警方迅速查明,该犯罪团伙有骨干成员16人、经理室41个、传销窝点55个。今年5月15日,岳麓分局对该案立案侦查,并成立了专案组。

警方侦查发现:孙南吉(化名)等人组织、领导的传销团伙是从浙江省发起的,于2011年6月份左右流窜到长沙,现已发展传销人员10000余人。该团伙在岳麓区、开福区、芙蓉区、天心区、雨花区,以“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”、“做工程、修地铁、卖服装”为幌子陆续吸引骗来浙江、湖北、江苏、山东等省的人员,大肆开展组织领导传销活动。孙南吉等人采取“上线”发展“下线”的手段,使用“五级三阶晋升制”组织传销活动。发展“新人”加入时按3800元/份的申购标准:包括500元服装费、3300元资格费。名义上是申购产品,实际并无实物购销。

抓捕

500名警力赴4省行动

8月8日凌晨,在浙江宁波、安徽合肥、江西南昌和湖南长沙4地,长沙500多名警力兵分数十路,静静地蛰伏在目标对象房屋外等候指令。

“行动!”凌晨1时,抓捕行动正式开始。“开门,我们是楼下的,你们房间漏水漏我们楼下了!”民警敲了敲一栋建筑的大门,对方迟迟没有回应。“开门,我们是公安局的!”屋内还是没有回应。“开锁!”民警立即安排随警出动的开锁师傅强行开锁,同时,喊话仍在继续。“等一下!”屋内传来应答,“谁啊?”“开门,我们是公安局的!”民警再次喊话,但对方只是持续喊着“等一等”,却无动静。“开!”不到10分钟,开锁师傅成功将门打开。民警一拥而入……

8月9日,警方统计战果,共捣毁传销窝点30多个,抓获160多人,刑事拘留44人,查封涉案资金1000多万元。团伙主要头目孙南吉落网。

揭秘

最高层独占近半资金

该团伙要求传销人员通过自己申购或发展下线累计申购份数,从而获得相应的传销级别:1-9份为业务员;10-20份为经理;21-64份为总管;65份-599份为老总;600份以上为总监。

各级别的传销人员在发展下线时,按不同级别分两次获得传销的利润:一次是直接提成,每发展下线申购一份3800元,业务员级别按15%可得570元,经理级别按20%可得760元,总管级别按30%可得1140元,老总级别按42%可得1596元,总监级别按52%可得1976元;第二次为间接提成,每发展下线交纳一份3800元,所属的经理级别按5%可得190元,所属的总管按10%可得380元,所属的老总按12%可得456元,所属的总监按10%可得380元。

根据这种传销利润分配模式,无论哪个级别的传销人员发展下线,下线缴纳的申购款都只有52%被5个级别的传销人员分别获取,其余48%全部落入该传销团伙的最高层,即孙南吉等人手中。(记者颜家文 实习生陈峰锋)

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